瑞士一直将”反洗钱法“应用于区块链服务提供者-黄石新闻直通车
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提供机构-瑞士一直将”反洗钱法“应用于区块链服务提供者-黄石新闻直通车

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監管機構表示:「基於區塊鏈的商業模式不能被允許繞過現有的監管框架,這尤其適用於打擊洗錢和恐怖主義融資的規則,區塊鏈的固有匿名性帶來了更大的風險。出於這個原因,瑞士一直將」反洗錢法「應用於區塊鏈服務提供者。」

瑞士金融市場監督管理局(FINMA)宣布向兩家「純粹的區塊鏈服務提供商」SEBA Crypto AG和Sygnum AG發放銀行和證券交易商牌照。這兩家公司都只為機構客戶提供服務。

強制性客戶驗證根據指南,基於區塊鏈的服務提供商有義務驗證其客戶的身份,並採取基於風險的方法來監控業務關係。此外,對於任何涉嫌洗錢的活動,這些企業需要向瑞士洗錢報告辦公室(MROS)提交報告。

此外,該指南還規定只能由FINMA監管的機構進行數字資產轉移。

監管機構澄清說,檢查洗錢的現行規則將適用於虛擬資產服務提供商(VASP),包括交易所、錢包提供商和交易平台。

眾所周知,瑞士是區塊鏈公司最友好的地區之一,但瑞士監管機構一直在與陰暗的加密項目作鬥爭。今年早些時候,它取消了加密礦業公司Envion AG的9000萬美元的ICO,因其違反監管法律。

關於加密公司的不利條例除了授予新的牌照外,FINMA還發佈了關於區塊鏈支付監管框架應用的指導原則,這些指南可被視為過於嚴格。

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